Sendo um conhecido investidor e empresário russo, Grigory Guselnikov é um participante regular do programa de TV “O quê? Onde? Quando?”, possui um fundo de investimento em Londres, preside o conselho de administração da instituição financeira Vyatka-Bank. Por dois anos consecutivos, ele foi incluído na lista dos jovens mais bem-sucedidos da Rússia.
Grigory Guselnikov. Biografia
Nasceu em Novosibirsk em 25 de fevereiro de 1976. Os pais de Grigory eram então simples engenheiros soviéticos. Seus anos de escola foram passados em Barnaul. Em 1998, tornou-se especialista certificado em economia, tendo se formado na Universidade Politécnica de Tomsk. Os estágios ocorreram no Reino Unido e nos EUA. Começou a trabalhar no setor bancário em 1996. Um ano depois, ele recebeu o cargo de vice-chefe do departamento do UE Inkombank. Desde 1999, ele trabalhou como chefe do departamento de desenvolvimento corporativo do Guta-bank. Em 2000, trabalhou como chefe do departamento de trabalho e motivação do Rosbank.
No início de 2001, Grigory Guselnikov se mudoupara o Binbank, onde se tornou membro do conselho e gerenciou o departamento de negócios de varejo. Um ano depois, ele se tornou vice-presidente sênior, mais tarde - primeiro vice-presidente. Em 2008, recebeu o cargo de presidente do Binbank e, dois anos depois, saiu. Desde 2010 é coproprietário da empresa inglesa Alcantara.
Hoje Guselnikov é acionista e presidente do conselho de administração do JSCB Vyatka-bank, fundador do novo projeto financeiro Single, o fundo de investimento londrino G2Capital, detentor de 83,63% das ações do Norvik Banka (um letão banco). O público credita ao banqueiro a propriedade do complexo imobiliário One Hyde Park em uma área de prestígio de Londres.
Atividades comunitárias
Grigory Guselnikov é um participante do programa de TV “O quê? Onde? Quando?" há 13 anos, mas nunca foi um conhecedor. Em 2010, tornou-se o "Guardião das Tradições" do Clube. No mesmo ano, tornou-se árbitro independente do jogo Brain Ring TV.
Entre os jornalistas, o banqueiro ficou famoso por sua forma de comunicação à beira da histeria. Cada publicação negativa na imprensa causa uma série de ameaças dos advogados do Vyatka-Bank. Em 2015, a instituição financeira ajuizou ação judicial contra a publicação Hora Local por matéria sobre a falência do Ecoprombank. A compensação moral também foi exigida.
Grigory Guselnikov. Família
Recentemente, o banqueiro viaja muito, viaja da Rússia para a Inglaterra. Ele acredita mais em países estrangeiros, aprecia a educação e educação digna que este país pode dar. Ele acredita que na Rússia existem muitosfatores incontroláveis. No entanto, Grigory Guselnikov, cuja esposa e filhos vivem na Inglaterra, considera viver em um país estrangeiro uma circunstância sombria e errada. Ele está satisfeito porque, desde os sete anos de idade, seu filho foi criado nas condições democráticas, mas ao mesmo tempo duras, espartanas de um internato. Ele sabe valorizar o dinheiro, é independente e não cresce como um barchuk. A escola tem equipamentos chiques, piscina, campos de futebol, instrumentos musicais, mas as salas são ascéticas. Ambos os príncipes ingleses estudaram neste internato.
Grigory Guselnikov e sua esposa Yulia consideram a Inglaterra um país digno de respeito. A eleição foi vencida pelos conservadores com o slogan: "A maneira de lidar com a crise econômica em curso é gastar pouco, economizar e trabalhar duro". Um líder político com tais slogans na Rússia nunca vencerá ou subirá na carreira. Segundo o banqueiro, a vida do filho em sua terra natal teria sido predeterminada: matricular-se em uma universidade por sorteio, conseguir um emprego por sorteio. Na Inglaterra, ele não pode influenciar o destino de seu filho de forma alguma, tudo depende dele.
Vida Privada
Segundo alguns relatos, o banqueiro roubou a garota de Alexander Lebedev. Grigory Guselnikov e Elena Perminova se conheceram na empresa New Russian Oppositionists London, cujos membros eram: o banqueiro Lebedev, Evgeny Chichvarkin, o amigo de Guselnikov, Nikita Belykh, e outros. Por culpa do partido da oposição, Lebedev perdeu não apenas sua amante, mas também o lugar do senador da região de Kirov. Belykh prometeu-lhe esta cadeira por uma soma redonda, Guselnikov interveio e o convenceu,tendo promovido seu candidato, e explicado ao banqueiro desgraçado que o “maldito regime de Putin” se tornou a razão de tudo. Grigory Guselnikov, cuja vida pessoal não era exigente, de acordo com a mídia, e no passado não se distinguia pela limpeza.
Amigos do casal confirmaram que Perminova e Guselnikov eram insanamente apaixonados um pelo outro, mas nunca mostraram sua união abertamente. Depois de conhecer o banqueiro, Elena, cujo longo relacionamento com Lebedev nunca se tornou oficial, decidiu iniciar um processo judicial e receber uma quantia decente de dinheiro do empresário para sustentar dois filhos comuns. Ao mesmo tempo, não ficou claro por muito tempo se Guselnikov pretendia deixar sua família, esposa e dois filhos morando na Inglaterra.
Comprometimento de dados
De acordo com a agência letã da Internet Pietiek.com, Grigory Guselnikov está detido na Rússia por quatro casos criminais no FSB relacionados a crimes econômicos. O banqueiro é suspeito de lavar grandes somas de dinheiro, sua retirada para offshore. Os letões suspeitam de Guselnikov de retirada ilegal de fundos do Norvik Banka, que prestava serviços a empresários e políticos russos. Em 2013, as autoridades de supervisão letãs impuseram restrições às atividades do banco.
Grigory Guselnikov, cuja biografia contém muitos pontos negros, investiu 70 milhões de euros no desenvolvimento do Norvik Banka. Apesar disso, havia uma alta rotatividade de pessoal na instituição. Os cargos vagos foramsão ocupados por funcionários da equipe da instituição financeira Vyatka-Bank. Segundo as recorrentes, o banqueiro retirou montantes avultados através de uma sociedade anónima subsidiária, adquirindo participações em quatro sociedades. Todas as quatro empresas foram registradas uma semana antes da publicação da informação de que Guselnikov se tornou acionista do Norvik Banka. O negócio foi de quase dois bilhões e meio de euros, que é exatamente o valor que ele investiu em um banco letão.
Dois Bancos
Em 2014, o Norvik Banka comprou 97% das ações do Vyatka-Bank. Ambas as instituições pertenciam a Guselnikov. Isso permitiu que o banqueiro realizasse transações com os maiores riscos através do banco russo sem consequências. Toda a responsabilidade recaiu sobre os ombros de Norvik Banka. De acordo com especialistas da agência Pietiek, Gregory lavou dinheiro na Letônia e o transferiu para bancos offshore por meio de um banco. Segundo a agência, entre os financistas, Guselnikov e seus bancos são chamados de grandes aspiradores de pó pela constante infusão de novos investimentos que sustentam o giro dos fundos.
Janela para a Europa
Kirov "Vyatka-Bank" é um projeto com base no qual Guselnikov criou o grupo bancário "Norvik". Isso aconteceu em 2014, depois que o banqueiro se tornou o principal acionista do Norvik Bank Latvia. O negócio provocou uma explosão de entusiasmo em Kirov: durante a crise, os negócios de Vyatka ganham uma "janela para a Europa". A decisão tomada pelo conselho de administração em março de 2015 põe em dúvida todos os horizontes de perspectiva ousadamente traçados pelos jornalistas Kirov sob a influência da assessoria de imprensa do banco.
A ata da reunião falou sobreum aumento da empresa de gestão do Vyatka-Bank através da colocação de ações escriturais (mais de três bilhões de peças) com um valor total de cerca de um milhão e meio por assinatura fechada entre um círculo desconhecido de pessoas. Não está claro exatamente de que tipo de pessoas estamos falando. Aparentemente, esta é a esposa de Grigory Guselnikov. Além disso, a colocação de ações foi realizada entre os parentes dos Guselnikovs, Bulkhovs e outras pessoas.
Lavadeira Financeira
Os esquemas do Vyatka-Bank foram descobertos por jornalistas permianos e detetives letões. Essa instituição financeira de reputação manchada entrou em um escândalo ainda maior. O OJSC Vyatka-Bank é controlado pela família Guselnikov. Quaisquer comentários na imprensa ameaçam os jornalistas com litígios com advogados, mas essa posição ameaçadora não permitiu evitar a exposição pública de transações financeiras de natureza duvidosa. Isso foi relatado por jornalistas do Território de Perm e da Agência de Investigação da Letônia.
Os problemas da família Guselnikov causaram um clamor internacional: a Procuradoria-Geral da Letônia e a Embaixada Americana já sabem de transações duvidosas. Não faz muito tempo, o Vyatka-Bank começou a ser controlado a partir de Riga. Além disso, há fatos de que propostas pomposas de "investimento estrangeiro" são uma fachada para movimentos engenhosos de lavagem de dinheiro. O Vyatka-Bank está em silêncio - não há comentários no site oficial. Mas as explicações são exigidas por indivíduos, clientes que se tornaram vítimas de fraude. Eles não conseguiram devolver seus depósitos por um longo tempo.
Golpes no Báltico
Sobre o queGrigory Guselnikov ficou sob suspeita de lavagem de dinheiro ilegal e drenagem de fundos no exterior, informou o jornal Local Time, com sede em Perm, citando a agência de investigação Pietiek (Letônia).
Segundo jornalistas, a agência enviou à publicação um comunicado oficial dirigido ao procurador-geral do estado báltico, Eric Kalnmeyer. Cópias do documento foram enviadas a todos os chefes dos órgãos anticorrupção, à polícia de segurança, à polícia econômica e à polícia estadual, ao Ministério Público especializado no combate ao crime organizado e ao serviço de combate à lavagem de dinheiro.
Os remetentes da declaração observam que todas as informações que receberam foram enviadas ao Primeiro Ministro da Letônia e ao Embaixador dos EUA para impedir tais ações no futuro e não deixar o incidente simplesmente ser esquecido.
De acordo com as informações contidas nesta declaração, Grigory Guselnikov, cuja foto é fácil de encontrar, provavelmente participou da drenagem de fundos do banco letão Norvik Banka (proprietário do Vyatka Bank). No outono de 2014, a mídia letã informou que o principal acionista e presidente do Norvik Banka, o cidadão russo Sr. Guselnikov, investiria no banco um valor próximo a 70 milhões de euros, aumentando o capital social da instituição financeira para 123 milhões euros. Além disso, foram publicadas informações sobre os planos ambiciosos do banqueiro russo relacionados ao desenvolvimento do Norvik Banka. Ele prometeu tornar a instituição uma das mais versáteis e avançadas dotecnologicamente no norte da Europa.
Situação única
Paralelamente aos eventos descritos acima, as despesas do banco com a manutenção do aparato administrativo aumentaram acentuadamente. Primeiro, o salário do principal acionista tornou-se fabulosamente alto. De fato, os remetentes do pedido acreditam que Guselnikov está pagando os problemas de seu próprio Vyatka-Bank às custas do Norvik Banka. No outono de 2014, soube-se que o Norvik Banka comprou uma participação de 98% no Vyatka-Bank. A transação ocorreu, mas a forma de pagamento não era dinheiro, e sim ações do banco Kirov. Agora o Norvik Banka é realmente responsável por todas as atividades do Vyatka-Bank. Uma situação única foi criada quando este último tem o direito de correr riscos e fazer quaisquer negócios, já que o banco do Báltico, que é seu proprietário, ainda pagará.
Conclusão
Especialistas que enviaram um apelo às agências de aplicação da lei da Letônia acreditam que as atividades bancárias de Guselnikov são lavagem de dinheiro aberta. O documento afirma que os antigos proprietários das ações, embora tenham cometido atos contrários às normas, violaram as regras para atingir seus próprios objetivos, mas nenhum deles se envolveu em uma retirada de fundos tão aberta e sem cerimônia em escala gigantesca.
