Por que Alexei Frenkel foi preso? Frenkel Alexey: biografia e vida pessoal

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Última modificação: 2024-02-12 12:03

Alexey Efimovich Frenkel é um conhecido financista russo que chefiou o conselho do JSC VIP-Bank. Em 2007, ele foi preso por suspeita de ordenar o assassinato de Andrei Kozlov. Condenado a dezenove anos de prisão. Este artigo considerará uma breve biografia do banqueiro.

Infância

Alexey Frenkel nasceu em Moscou em 1971. Mas então toda a família se mudou para a pequena cidade de Volsk (região de Saratov). Os pais de Aleksey Efimovich ainda moram lá, ensinando química em uma escola militar. Em Volsk, apenas palavras gentis falam da família Frenkel.

Aleksey estudou na escola número 2. Os professores se lembram dele como uma criança quieta, modesta e sem confrontos. Além disso, Frenkel possuía curiosidade e uma mente afiada. Antes de vir para a escola, Alexey já sabia escrever, ler, jogar xadrez e sabia matemática muito bem. E na sétima série, o menino fez testes para quem estudou na décima. Periodicamente, ele organizava uma espécie de teste para os professores, fazendo perguntas difíceis, cujas respostas eles tinham que procurar na biblioteca.

Trabalho

Em 1992, Alexey Frenkel se formou na Faculdade de Economia da Universidade Estadual de Moscou e imediatamente conseguiu um emprego no Banco de Ações Conjuntas da Rússia. Um ano depois, o jovem mudou-se para a instituição financeira Neftyanoy, onde se tornou o chefe do departamento de câmbio. Em 1994-1995, Frenkel assumiu o cargo de vice-presidente do conselho do banco. Ao mesmo tempo, atuou como contador-chefe.

Banco VIP

Em 2000 Alexey Frenkel veio para a instituição financeira "Viza". Posteriormente, o economista o renomeou como Banco VIP, juntando-se à diretoria e à diretoria. Alexey Efimovich também queria incluir essa instituição no número de participantes do DIS (sistema de seguro de depósito). Mas ele encontrou forte resistência na pessoa de Andrey Kozlov (vice-presidente do Banco Central da Federação Russa).

Em meados de 2006, devido a violações da lei, a licença do VIP-Bank foi cassada. Alguns meios de comunicação informaram que a esta altura todos os clientes da instituição financeira tinham sido transferidos para o serviço da Europrominvest. De acordo com a revista SmartMoney, este último fazia parte do "império Frenkel" - uma série de instituições de crédito que ajudavam os empresários a sacar dinheiro.

Europrominvest

Em 2005, as agências de aplicação da lei se interessaram por este banco. Em seguida, os fiscais não ficaram satisfeitos com os documentos do dinheiro encontrados no veículo de coleta e no caixa. Mas eles não aplicaram sanções à Europrominvest. Segundo a revista SmartMoney, Alexey Frenkel tentou vender a instituição para um israelenseinstituição de crédito Apoalim Bank, mas Andrei Kozlov impediu esta transação.

Em novembro de 2006, o Vice-Presidente do Banco Central revogou a licença da Europrominvest. A principal razão para isso foi a transferência de 38 bilhões de rublos pelos clientes desta instituição "como parte de transações de natureza duvidosa". Após esses eventos, Aleksey Efimovich decidiu processar a revista SmartMoney por difamação. Um comunicado de imprensa emitido pelo VIP Bank enfatizou que não havia império Frenkel, e o irmão do financista trabalhava na Europrominvest.

O assassinato do Vice-Presidente do Banco Central

Em setembro de 2006, foi feita uma tentativa contra Andrei Kozlov. Ele morreu um dia depois no hospital. Seu motorista Alexander Semyonov também morreu. Sobre o fato do assassinato, o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa abriu um processo criminal nos termos do artigo 105 (parte 2).

Um mês depois, os supostos assassinos foram detidos. E em novembro-dezembro, uma série de suspeitos, que, segundo a investigação, foram intermediários entre o autor e o cliente do crime. No final do ano, Yuri Chaika anunciou que o caso do assassinato de Kozlov havia sido resolvido.

Prisão

11 de janeiro de 2007 O Gabinete do Procurador-Geral informou à mídia sobre a detenção do cliente no curso de medidas operacionais e investigativas. Em entrevista ao canal Rossiya, Chaika não descartou a possibilidade de prender várias outras pessoas envolvidas no crime em um futuro próximo. No mesmo dia, um advogado de um banqueiro chamado Igor Trunov disse que seu cliente é considerado o cliente. Alexei Frenkel foi preso. 12 de janeiro MoscouO Tribunal de Basmanny emitiu uma autorização para a detenção de Liana Askerova, que, segundo a investigação, estava associada a estruturas financeiras e era suspeita de envolvimento no crime. E três dias depois, a mesma instituição decidiu prender Frenkel. O jornal Kommersant observou que o tribunal considerou inaceitável deixar Aleksey Efimovich à solta, pois ele poderia destruir todas as provas do caso e pressionar as testemunhas. A acusação de Frenkel foi baseada apenas no testemunho de Askerova. O advogado do financista afirmou repetidamente que a garota caluniou deliberadamente seu cliente.

Cúmplices

De acordo com a investigação, Askerova ajudou Frenkel em busca de assassinos. A própria garota não era muito versada em tais assuntos, então ela se voltou para Boris Shafray (empresário ucraniano). Por sua vez, o empresário foi para Bohdan Pogorzhevsky (representante de estruturas criminosas na cidade de Lugansk). E ele já contratou três assassinos por cinco mil dólares - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad e Alexei Polovinkin. Naquela época, eles trabalhavam meio período na capital como motorista particular. Todos os três eram criminosos inexperientes, então deixaram muitos vestígios na cena do assassinato, em que a polícia os procurou. Os assassinos concordaram em cooperar e entregaram Pogorozhevsky, que apontou a promotoria para Shafrai.

O empresário detido não prestou depoimento e declarou sua inocência no caso. No entanto, Askerova, ao saber da prisão de Boris, começou a procurar um advogado para ele, o que atraiu a atenção dos investigadores. Após a prisão, elacontou aos agentes sobre o cliente do assassinato - Frenkel.

Apresentação de cobranças

De acordo com relatos da mídia, Alexey Efimovich negou completamente seu envolvimento em assassinatos contratados. Ele considerou o envolvimento de sua pessoa neste caso "uma provocação do Banco Central contra um forte oponente". Além disso, o financista associou sua prisão a uma audiência judicial marcada para 15 de janeiro sobre a revogação da licença do VIP Bank.

No início de 2007, Alexei Frenkel foi acusado de organizar o assassinato do vice-presidente do Banco Central. Segundo o canal NTV, o principal motivo do financista foi a vingança de Kozlov por revogar as licenças do Sodbiznesbank e do VIP Bank. Alegadamente, após o fechamento dessas instituições por lavagem de dinheiro, o financista que participou de sua criação sofreu perdas multibilionárias.

Notas de Alexei Frenkel

Em janeiro de 2007, o Kommersant informou sobre os planos do banqueiro de acusar vários funcionários do Banco Central de corrupção. Alexey Efimovich queria fazer isso antes mesmo de sua prisão, mas não teve tempo. A redação do jornal recebeu uma carta de Frenkel, na qual o financista acusou os funcionários do Banco Central (sem dar nomes) de lavagem de dinheiro durante o processo de falência do Panemstroybank, Roskomveteranbank, bem como dos bancos Regional Perspective e BBC.

Segundo Aleksey Efimovich, o Banco Central “…regula um mercado de saques bastante lucrativo. Ele tem misericórdia daqueles que realizam esta operação e pagam regularmente. E aqueles que se recusamvá para o painel - pune. De acordo com Frenkel, o Banco Central deliberadamente criou e manteve a ilusão de que a maioria dos bancos russos está envolvida na lavagem de dinheiro. Isso foi feito com o objetivo de abrir o mercado russo para instituições estrangeiras e ainda retirar bilhões de dólares no exterior.

No final do mesmo mês, o herói deste artigo enviou uma carta "Sobre guardas e supervisão" ao Kommersant. O verão de 2006 é quando, segundo algumas fontes, Aleksey Frenkel o escreveu. A corrupção bancária no sistema de seguro de depósitos e no Banco Central tornou-se os principais pensamentos da mensagem. O financista também descreveu os métodos de suborno na fiscalização do Banco Central. De fato, no texto da nota, Aleksey Efimovich citou os nomes de vários funcionários suspeitos de cometer crimes. Estes são Andrey Kozlov, ex-chefe do departamento de licenciamento Mikhail Sukhov e vice-presidente para interação com Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Com base na carta de Frenkel, o Kommersant concluiu que o objetivo do financista não eram acusações específicas, mas indicações de omissões sistêmicas na supervisão bancária que levam à corrupção. A publicação também informou que o Banco Central se recusou a comentar temas relacionados às acusações do herói desta reportagem e corrupção.

Deve-se notar que as cartas de Alexei Frenkel se tornaram escandalosas imediatamente após a publicação. E de acordo com este indicador, a terceira mensagem intitulada “De quem serão os bancos?” interrompeu os dois anteriores. Foi publicado na mídia em 6 de fevereiro de 2007. Na nota, Aleksey Efimovich revelou que os funcionários do Banco Central atendem aos interesses de grupos que estão empenhados em sacar fundos. NOa publicação da mensagem carecia de nomes de bancos e sobrenomes - os jornalistas os substituíram por iniciais. Mas mesmo assim, foi fácil descobrir quem estava escondido sob eles (por exemplo, o Kozlov assassinado apareceu na nota como "A. A. K."). Esta carta, como as duas anteriores, foi entregue à imprensa por Alexei Mamontov, chefe da Interbank Currency Association (Moscou). Ao mesmo tempo, salientou que este texto é recortado das duas primeiras mensagens, feitas com base na impossibilidade de confirmar as acusações.

Frase

Em 1º de março de 2007, o Gabinete do Procurador-Geral da Federação Russa solicitou ao Tribunal de Basmanny a prorrogação da prisão do suspeito. Aleksey Frenkel (um banqueiro) instruiu seu advogado a solicitar sua transferência para outro centro de detenção preventiva. O fato é que após várias publicações na mídia, uma ameaça real pairava sobre a vida de um banqueiro. O pedido de Frenkel foi atendido. Logo o financista foi transferido para o centro de detenção de Matroskaya Tishina.

Em maio de 2007, a investigação sobre o assassinato de Andrei Kozlov foi concluída. Aos seis arguidos foi dada a oportunidade de se familiarizarem com toda a matéria do processo criminal, num total de sessenta volumes.

Em novembro de 2008, o herói deste artigo foi condenado a dezenove anos de prisão. Outros réus receberam termos diferentes - de seis anos à vida. Doze meses depois, o tribunal rejeitou o recurso de cassação do financista e o veredicto entrou em vigor. No momento, Aleksey Efimovich Frenkel está cumprindo pena em uma colônia de regime estrito FKU IK-8 na cidade de Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomousmunicípio). O banqueiro será liberado no final de 2027.

Vida Privada

Frenkel Alexey, cuja biografia foi apresentada acima, vivia em um casamento civil com uma garota chamada Larisa (mencionada na denúncia dos advogados do financista sobre violações legislativas cometidas durante a busca em seu apartamento). O casal não tem filhos.